Binance đóng vai trò quan trọng trong việc bắt giữ kẻ đứng sau dự án lừa đảo ZKasino

Trước sự phẫn nộ của cộng đồng tiền điện tử, phòng Điều tra và Thông tin Tài chính của Binance đã tiến hành điều tra thông qua việc ứng dụng sự kết hợp giữa phân tích các giao dịch Blockchain và các thông tin được thu thập từ nguồn mở (OSINT) để truy tìm nghi phạm. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Cointelegraph, các điều tra viên của Binance cho biết:

"Chúng tôi đã điều tra tất cả các smart contract mà ZKasino sử dụng thông qua phương pháp phân tích Tâm lý học hành vi để không chỉ tìm ra người đứng sau điều khiển các hợp đồng này, mà còn bao gồm những kẻ đăng ký các địa chỉ đó."

Sau khi xác định được nghi phạm đứng sau các hợp đồng thông minh trên, Binance đã thông báo cho cơ quan chức năng về danh tính của chủ tài khoản thực hiện hành vi phạm tội. Cục Thông tin và Điều tra Tài chính (FIOD) đã bắt giữ nghi phạm 26 tuổi vào ngày 29/4, thu giữ hơn 11.4 triệu EUR (khoảng 12.2 triệu USD tiền điện tử), bất động sản và xe sang, theo báo cáo của FIOD vào ngày 3/5.

Đây là lần bắt giữ đầu tiên trong dự án lừa đảo ZKasino làm bốc hơi ít nhất 33 triệu USD tài sản kỹ thuật số. Ban đầu, nền tảng này đã hứa với các nhà đầu tư sẽ tiến hoàn tiền trong vòng 30 ngày, nhưng theo các cơ quan chức năng tại Hà Lan, hợp đồng thông minh cho thấy nền tảng này chưa bao giờ có ý định trả lại tiền cho người dùng.

Binance đã thành công trong việc đóng băng hàng triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp sau khi nhận được sự cho phép từ cơ quan chức năng. Nhóm điều tra của Binance cho biết:

"Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, chúng tôi đã xác định được tài khoản của một trong số các nghi phạm, đồng thời hoàn thành yêu cầu của lệnh tạm giữ nhằm hỗ trợ người dùng thu hồi được tiền. Nhưng phần lớn những kẻ tham gia vụ án ZKasino này vẫn chưa được bắt giữ hoàn toàn."

Nhóm điều tra của Binance đã tiếp tục hỗ trợ cơ quan chức năng Hà Lan kiểm tra các giao dịch trên Blockchain nhằm xác định dòng tiền và cách các hợp đồng thông minh độc hại của ZKasino được thiết lập.

Vụ án lừa đảo ZKasino, hay còn được biết đến với tên gọi "exit scam", đã thu hút ít nhất 10,515 Ether từ hơn 10,000 nhà đầu tư trước khi bắt đầu tiến hành bòn rút tiền của người dùng thông qua các hợp đồng thông minh.

Cộng đồng tiền điện tử đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bắt giữ nghi phạm ZKasino

Đội ngũ điều tra viên của Binance lưu ý rằng cộng đồng người quan tâm đến tiền điện tử đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bắt giữ nghi phạm ZKasino và tiết lộ cho họ danh tính của người này.

Các nhà đầu tư tiền điện tử, trong đó bao gồm nhà phân tích nổi tiếng FatMan, đã nghi ngờ rằng kẻ lừa đảo đứng sau vụ án lừa đảo này là Derivatives Ape và hắn sử dụng tên gọi khác là ZKasino. Binance sau đó cũng đã xác nhận thông tin này với Cointelegraph.

Một số bình luận trước đó của nghi phạm trên Twitter đã giúp cộng đồng tiền điện tử xác minh kẻ lừa đảo, nhóm điều tra của Binance nhận định:

"Nhìn lại một số bình luận mà kẻ này đã đăng lên thông qua tài khoản Twitter có chút kỳ lạ. Người này đã bày tỏ mong muốn được trải qua thời gian ở tù từ 1-2 năm chỉ để có thêm trải nghiệm."

Mặc dù kẻ lừa đảo đã bị bắt giữ, các khoản tiền bị đánh cắp vẫn tiếp tục được luân chuyển, cho thấy vẫn còn nhiều kể tấn công khác tham gia vào phi vụ lừa đảo này. Bởi vậy, các điều tra viên của Binance sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để đảm bảo rằng số tiền bị đánh cắp được hoàn trả cho các nhà đầu tư.