Điểm tin thị trường Crypto ngày 10/06: Úc triệt phá đường dây rửa tiền crypto 123 triệu USD

Paraguay phủ nhận thông tin Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp, nghi tài khoản Tổng thống bị xâm nhập

Văn phòng Tổng thống Paraguay Santiago Peña vừa đưa ra cảnh báo về “hoạt động bất thường” trên mạng xã hội, sau khi tài khoản X cá nhân của ông Peña bất ngờ đăng tải thông tin gây chấn động rằng Paraguay đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp.

Bài đăng viết bằng tiếng Anh, tuyên bố rằng chính phủ đã quyết định công nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức, thành lập một quỹ dự trữ trị giá 5 triệu USD bằng BTC và kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đóng góp qua một địa chỉ ví cụ thể.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, tài khoản X chính thức của văn phòng Tổng thống đã bác bỏ nội dung trên, khẳng định rằng bất kỳ thông tin nào không được xác nhận chính thức từ văn phòng đều nên bị bỏ qua. Bài đăng cá nhân từ tài khoản của ông Peña đã bị xóa, nhưng văn phòng Tổng thống vẫn đang làm việc với nền tảng mạng xã hội để “làm rõ tình hình”. Hiện chưa rõ tài khoản của ông Peña có bị tấn công hay không, nhưng sự cố này khiến nhiều người nghi ngờ đây là một vụ hack.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia ở khu vực Trung và Nam Mỹ được đồn đoán là đang xem xét theo bước El Salvador trong việc công nhận Bitcoin làm tài sản dự trữ quốc gia.

Úc phanh phui đường dây rửa tiền crypto trị giá 123 triệu USD thông qua công ty an ninh

Tại Úc, một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng đã vạch trần một đường dây rửa tiền crypto tinh vi trị giá khoảng 190 triệu AUD (tương đương 123 triệu USD). Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã buộc tội bốn người liên quan, đồng thời đóng băng khối tài sản nghi là tội phạm trị giá hơn 13.6 triệu USD tại hai bang Queensland và New South Wales.

Cuộc điều tra do Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm Có tổ chức Liên bang Queensland (QJOCT) thực hiện, với sự tham gia của 70 sĩ quan từ nhiều cơ quan khác nhau. Kết quả điều tra cho thấy, một doanh nghiệp an ninh chuyên vận chuyển tiền mặt đã bị lợi dụng để che đậy hoạt động rửa tiền. Cụ thể, đơn vị xe bọc thép của công ty này bị cáo buộc đã trộn lẫn tiền mặt bất hợp pháp — thu được từ các hoạt động tội phạm — vào dòng tiền hợp pháp của doanh nghiệp, rồi đưa toàn bộ khoản tiền này qua các công ty trung gian, bao gồm cả một công ty xúc tiến bán hàng, một đại lý xe cổ và các sàn giao dịch crypto.

Theo cảnh sát, chỉ riêng một nghi phạm đã rửa khoảng 9.5 triệu USD trong vòng 15 tháng. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã thu giữ 17 tài sản, phương tiện và nhiều tài khoản ngân hàng có liên quan đến vụ việc. Các khoản tiền rửa được sau đó bị cáo buộc đã được phân phối cho những người hưởng lợi, bằng cách chuyển trực tiếp dưới dạng crypto hoặc thông qua các doanh nghiệp bình phong.

Các khoản tiền đã được rửa sau đó bị cáo buộc được phân phối cho những người thụ hưởng dưới dạng tiền ảo hoặc thông qua các doanh nghiệp vỏ bọc đó.

Coinbase ưu tiên xử lý vấn đề tài khoản bị đóng băng

Brian Armstrong, CEO Coinbase, mới đây cho biết sàn giao dịch này đang ưu tiên giải quyết tình trạng tài khoản bị đóng băng — một vấn đề kéo dài nhiều năm và gây nhiều bức xúc cho người dùng.

Trong một bài đăng trên nền tảng X vào ngày 6 tháng 6, Armstrong thừa nhận rằng việc khóa tài khoản đột ngột đã kéo dài “lâu hơn mức có thể chấp nhận được”, nhưng đồng thời thông báo rằng công ty đã giảm được 82% số trường hợp đóng băng không cần thiết và đang tiếp tục triển khai các cải tiến bổ sung trong thời gian tới.

Ông cũng kêu gọi những người dùng vẫn đang gặp tình trạng tài khoản bị đóng băng chủ động liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Coinbase để được xử lý nhanh chóng hơn.

Tình trạng tài khoản bị khóa kéo dài từng khiến nhiều người dùng Coinbase phải rời bỏ nền tảng, trong khi mức độ tin tưởng vào công ty cũng sụt giảm mạnh sau vụ rò rỉ dữ liệu gần đây làm lộ thông tin của hơn 70,000 khách hàng. Việc Coinbase ưu tiên khắc phục vấn đề này được xem là bước đi cần thiết để khôi phục lòng tin từ cộng đồng người dùng.