Mỹ: Hành vi gian lận của Javice với JPMorgan xứng đáng 12 năm tù
Charlie Javice, người bị kết tội lừa đảo JPMorgan Chase & Co. để mua lại startup tài chính sinh viên của mình, đáng bị 12 năm tù, các công tố viên Mỹ đã nói với thẩm phán.
Trong một hồ sơ tòa án vào tối thứ Hai, chính phủ cho biết Javice đã “thực hiện một vụ lừa đảo trắng trợn để bỏ túi gần 50 triệu đô la cho bản thân bằng cách tuyên bố công ty của cô ấy có hàng triệu khách hàng thực sự không tồn tại.”
“Một bản án đáng kể, phù hợp với các vụ án lừa đảo lớn khác, sẽ mang lại sự trừng phạt công bằng và phục vụ mục đích răn đe cụ thể và chung, đặc biệt trong lĩnh vực startup,” các công tố viên đã viết cho Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Alvin Hellerstein, người sẽ tuyên án Javice vào ngày 29 tháng 9.
Trong một lá thư gửi thẩm phán vào tuần trước, các luật sư của Javice đã lập luận để xin một bản án khoan hồng, nói rằng khoản lỗ ước tính 200 triệu đô la đối với JPMorgan là “không đáng kể” đối với ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ.
Một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã xác định vào tháng 3 rằng Javice đã nói dối và giả mạo dữ liệu người dùng để thuyết phục JPMorgan rằng trang web của cô, Frank, có hơn 4.25 triệu người dùng khi thực tế chỉ có dưới 300,000 người. JPMorgan đã mua lại Frank với giá 175 triệu đô la vào tháng 9 năm 2021.
Báo cáo trước khi tuyên án của nhân viên tòa án cho biết các hướng dẫn liên bang chỉ ra rằng Javice nên nhận bản án 12 năm tù.
Bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đến một ngày để kết luận rằng Javice và cựu giám đốc tăng trưởng của Frank, Olivier Amar, có tội ở tất cả bốn tội danh chống lại họ: âm mưu, lừa đảo qua đường dây, lừa đảo chứng khoán và lừa đảo ngân hàng. Họ được tại ngoại trong khi chờ tuyên án.
JPMorgan đã đóng cửa Frank vào đầu năm 2023. Trang web này cung cấp một công cụ để giúp sinh viên điền vào Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính Liên Bang Miễn Phí, hay Fafsa, là điều kiện bắt buộc của hầu hết các trường đại học trong việc đưa ra quyết định hỗ trợ tài chính.
Tại phiên tòa, các giám đốc điều hành của JPMorgan cho biết họ hy vọng sẽ biến người dùng Frank thành khách hàng ngân hàng và bị ấn tượng bởi dự đoán của Javice rằng trang web có thể đạt 10 triệu người dùng vào cuối năm 2021. Một nhà khoa học dữ liệu mà Javice gặp tại Wharton đã làm chứng rằng cô đã trả cho anh ta 18,000 đô la để tạo ra “dữ liệu tổng hợp” cho thấy Frank có 4 triệu người dùng ngay trước khi trang web được mua lại.
Vụ án là US v. Javice, 23-cr-251, Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận Nam New York (Manhattan).
Bloomberg
