ASIC ghi nhận số vụ lừa đảo trên các sàn giao dịch tăng 20% trong thời gian đại dịch COVID-19

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (Australian Securities and Investment Commission - ASIC) thông báo vào ngày 24/6 rằng họ đã chứng kiến ​​sự gia tăng số lượng các đơn tố cáo các hành vi lừa đảo đầu tư được gửi tới cơ quan này trong thời gian đại dịch COVID-19, mà nạn nhân chính là các khách hàng và nhà đầu tư ở Úc. Cụ thể, số vụ lừa đảo mà họ tính được từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đã tăng 20% ​​khi so với cùng kỳ năm trước.

ASIC thấy sự gia tăng của lừa đảo trên các sàn tiền điện tử

Nhận xét về điều này, Giám đốc điều hành ASIC, ông Warren Day cho biết trong bối cảnh các nền kinh tế bất ổn do COVID-19 đã tạo ra một cơn sốt hoàn hảo.

“Người Úc đứng trước nguy cơ bị lừa đảo và mất tiền, và những kẻ lừa đảo đang sử dụng các chiêu trò lâu đời theo những cách mới và tinh vi hơn để nhắm mục tiêu vào tất cả mọi người”, Warren Day cho biết. “Chúng tôi đang thấy sự tăng đột biến trong các báo cáo về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, tiền gửi có kỳ hạn, các loại hình đầu tư. Các tổ chức lừa đảo lập ra các trang web tưởng chừng hấp dẫn để thu hút các khách hàng".

ASIC đặc biệt lo ngại về rủi ro mất tiền đối với khách hàng và nhà đầu tư khi giao dịch trên sàn tiền điện tử giả mạo. Hầu hết các loại hình đầu tư tiền điện tử được báo cáo đến ASIC dường như là lừa đảo hoàn toàn và không có khoản đầu tư cơ bản thực sự nào.

Theo ASIC, những kẻ lừa đảo thường có biểu hiện:

• Trình bày một loạt các đề nghị đầu tư hấp dẫn - từ lợi nhuận khiêm tốn đến lợi nhuận cao - nghe có vẻ an toàn hơn so với thực tế;
• Liên tục thuyết phục khách hàng để tiếp tục đầu tư mặc dù không có bằng chứng về lợi nhuận thực tế của các khoản đầu tư ban đầu;
• Hiển thị các chứng thực giả mạo từ những cơ quan có thẩm quyền, bao gồm ASIC;
• Yêu cầu khách hàng thay đổi tài khoản ngân hàng liên tục khi thực hiện rút tiền, hoặc sàn sẽ thanh toán khoản tiền rút vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau;
• Dụ dỗ khách hàng thông qua một trang web trông hấp dẫn và hướng dẫn họ nạp tiền hoặc đầu tư vào tiền điện tử hoặc giao dịch ngoại hối.

Báo cáo từ ASIC được công bố sau khi Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) công bố một báo cáo vào thứ Hai rằng người Úc đã mất hơn 634 triệu AUD (tương đương 435.2 triệu USD) do bị lừa đảo trong 2020, trong đó bao gồm 126 triệu AUD bị chiếm đoạt thông qua các sàn giao dịch lừa đảo.