Bessent tăng cường giám sát Minnesota với cuộc điều tra dịch vụ tiền tệ

Bessent cho biết Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính, hay FinCEN, sẽ dẫn đầu cuộc điều tra vào ít nhất bốn doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, nơi hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng, như một phần của chiến dịch này.

Ông cũng cho biết FinCEN sẽ yêu cầu các giao dịch trên 3,000 đô la phải được báo cáo cho chính phủ như một phần của lệnh nhắm mục tiêu theo khu vực địa lý. Bessent nói vào tháng 12 rằng thông tin này sẽ được chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra việc chuyển tiền đến các khu vực đáng lo ngại, bao gồm Somalia.

“Chúng tôi ở đây để theo dõi dòng tiền, bởi đó là việc mà Bộ Tài chính làm,” Bessent nói với người dẫn chương trình Fox News Laura Ingraham. “Chúng tôi đã làm điều đó với mafia, chúng tôi đã làm điều đó với các băng đảng và bây giờ chúng tôi sẽ làm điều đó với những kẻ lừa đảo Somalia này.”

Bessent cũng cho biết đối với hai hạt ở Minnesota, Bộ Tài chính sẽ tăng cường giám sát, yêu cầu những người gửi tiền qua các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ phải đánh dấu vào ô cho biết liệu họ có đang nhận trợ cấp công hay không.

Bộ Tài chính sẽ thúc đẩy việc yêu cầu những người đang nhận trợ cấp công không được phép chuyển tiền ra khỏi quốc gia trong những trường hợp này, Bessent cho biết.

Bộ Tài chính không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận để tìm hiểu thêm chi tiết về các cuộc điều tra mới và các thay đổi quy định.