Singapore nỗ lực thanh lý tài sản bị tịch thu từ vụ bê bối rửa tiền

Theo danh sách công khai, hơn 10 cửa hàng shophouse, rất được ưa chuộng trong giới đầu tư, đã được chào bán trên thị trường kể từ tháng 12, khi DBS Group Holdings đang ngày càng nỗ lực thu về khoảng 100 triệu đô la Singapore sau vụ bê bối. Theo Bloomberg, Cảnh sát Singapore cho biết vào hôm 09/01 rằng, ngân hàng cho vay lớn nhất nước này đã yêu cầu được thu hồi và bán các tài sản thế chấp để vay tiền từ ngân hàng.

“Phía cảnh sát sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xử lý tài sản để DBS thực hiện các quyền theo hợp đồng của mình, tuy nhiên việc mua bán phải được tiến hành một cách công bằng,” cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.

Các cửa hàng shophouse thuộc sở hữu của các công ty có liên quan đến Su Binghai và Su Fuxiang. Lệnh này được ban hành như một phần của cuộc điều tra cáo buộc một nhóm người chủ yếu là gốc Trung Quốc đã rửa tiền từ các hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước ngoài. 10 người đã bị bắt vào tháng 8/2023.

Phía cảnh sát cho biết số tiền còn lại sau khi hoàn trả các khoản vay và các khoản phí liên quan sẽ bị cảnh sát tịch thu và chờ tòa án xử lý khi kết thúc vụ án.

Tài sản bị tịch thu trong cuộc điều tra bao gồm các cửa hàng shophouse, hơn 200 bất động sản từ tài sản thương mại đến nhà ở sang trọng.